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【新闻】山东整顿电子盘交易一交易平台保证金被抽逃翼蓟

发布时间:2020-10-19 02:33:06 阅读: 来源:合成革厂家

山东整顿电子盘交易一交易平台保证金被抽逃

近日,数名山东金乡大蒜电子盘交易商向记者反映,7月15日,山东省农产品(000061)电子交易市场(下称“山东农产品电子盘”)突然宣布平台进行整改,平台总经理李志胜随即“失踪”,后经查询,整个平台保证金仅剩900万,超过2亿元交易保证金抽逃一空。

17日,记者登录山东农产品电子盘,该交易平台已无法打开,其官方联系电话也长期无人接通。

一位交易商王先生告诉记者,尽管山东农产品电子盘位于莱芜,但实际上交易商主要来自于山东大蒜产地金乡,且山东农产品电子盘最大交易品种也为大蒜。“7月15日当天下午,听闻停盘后,陆续有交易商向公安部门报案,目前已有百名交易商到省政府反映情况,初步统计平台被抽逃保证金在2.8亿元左右”。

在多位交易商回顾,山东农产品电子盘交易抽逃巨额保证金早已有迹象,在15日前,山东农产品电子盘开始提高交易保证金比例,修改交易规则。

记者调查了解,这一切或与山东金融办7月初下发的一则通知相关,这则通知名为《关于督促涉嫌违规从事标准化合约交易的机构整改的通知》(下称《通知》),记者获取的该通知一份全文显示,“我省在开展相关清理整顿工作中,发现有部分机构以电子商务名义开展标准化合约交易活动”,“责令立即停止交易,并于7月18日前完成交易网站清理,违规交易产品处置”。

公开资料显示,山东农产品电子盘恰恰借中商电子商务有限公司(下称“中商电子”)和莱芜嘉禾电子商务有限公司(下称“嘉禾电子”)两家公司名义合办,两公司又均为李志胜等出资成立。

电子盘对赌黑洞

据上述交易商王先生表示,山东农产品电子盘成立时间并不长,大约在2013年初成立,其也于2013年4月份左右成为该平台的交易商。

促使交易商选择山东农产品电子盘的一个原因或许在于该平台具有一定农产品保鲜、存储和物流背景,据了解,李志胜曾成立莱芜嘉禾集团,旗下包括莱芜嘉禾果蔬有限公司,就经营农产品的物流、进出口。

工商资料显示,2013年1月份,李志胜成立了上述莱芜嘉禾电子公司,注册资本1600万,经营范围包括“网上提供农产品信息服务”。

正是这一模糊的经营范围,让李志胜有了打擦边球空间,据上述交易商王先生称,此后,山东农产品电子盘很快成立,发起机构就是莱芜嘉禾电子及中商电子。记者并未查询到中商电子工商资料,多位交易商则表示,李志胜也是中商电子的二股东。

据王先生介绍,山东农产品电子盘下面涵盖生姜、大蒜等多个交易品种,不过大蒜电子盘交易远远超过其他标的,主要客户来自山东大蒜之乡金乡。部分交易商为大蒜现货做对冲,部分则为了投机获利。

在此后一年时间内,山东农产品电子盘算是维持平稳,当然中间也曾出现过电子盘价格与现货价格背道而驰的现象:现货价格持续上涨,电子盘价格却长期低迷。

多位交易商表示,事实上,其中的玄机是,农产品电子市场在和交易商对赌,试图利用虚拟资金打垮交易商,从而赚取佣金外的超额利润。不过,由于山东农产品电子盘或多或少存在此类现象,交易商并没有因此离开平台。

但进入今年7月份,情况开始变化。7月初,山东农产品电子盘突然发布通知称,将涨跌幅调整至18%,保证金比例由20%调整至50%,要求交易商补充保证金,否则直接进行平仓。

上述交易商王先生称,据此后核查的情况看,李志胜此时已在酝酿“失踪”,因为在交易商追加了保证金同时,李志胜在7月1日到15日则从平台不断转移出资金。直至7月15日真正失踪。

据悉,此后,交易商之间交流的结论是,此前山东金融办已对各个电子盘情况进行摸底,山东农产品电子盘已被列入整改对象,如按照监管层要求平台需对现有交易产品、资金进行处置,客户会抽回保证金和收益,而李志胜因为对赌亏损平台已无法进行清算,因此索性冒险卷走更多资金。不过这一切尚无官方定论。

清理“准期货”

7月17日,交易商反映,目前公安机关已经冻结了山东农产品电子交易市场的交易账户,近百名交易商已在向电子商务主管商务厅进行情况反映。不过记者未能联系到公安部门求证。

山东农产品电子盘也或刚刚拉开多米诺骨牌第一张,上述多位交易商反映,他们交易的另一个更大平台青岛金智发大蒜电子盘近期也已暂停交易商取回交易资金(出资金),并多次公告推迟出资金时间,17日进一步延迟至22日。

“很多交易商同时在多个平台交易,听说山东农产品电子盘崩盘后,不少交易商赶紧到青岛金智发要求提取资金,但很快被平台进行进行搪塞。”上述交易商王先生称。

记者查阅相关材料发现,与山东农产品电子盘类似,青岛金智发大蒜电子盘同样借电子商务名义成立,发起人为青岛金智发电子商务有限公司。

这一模式恰恰是山东金融办近期摸底、整改的重点。根据上述记者获取的《通知》,山东省金融办在7月之前已完成对借电子商务名义进行标准化合约交易的摸底,区别于期货合约,业内一般将标准化合约交易称为“准期货”,电子盘模式是这种交易最典型模式。

由于山东是一般农产品,特别是大蒜、生姜等大宗交易品种的主产地,此类电子盘交易市场在山东也较为集中。根据上述《通知》,山东金融办对此类违规交易平台的处置较其他区域,也更为严厉。

《通知》明确,“对直接或以代理、会员等形式开展标准化合约的机构,责令立即停止交易,并于7月18日前完成交易网站清理,违规交易产品处置,对拒不整改的,依法予以取缔”。(来源:21世纪经济报道 乔加伟 郑慧)

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